湖南炎陵农村商业银行股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通 知

各位股东：

为推进我行增资扩股事宜，审议相关议案，经董事会召集，定于2026年1月29日召开临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2026年1月29日（星期四）9:30-12:00（若遇特殊情况，会议时间将另行通知）。

二、会议地点：炎陵县雄森酒店三楼黄河厅

三、参会人员

1.在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东（含委托人）；

2.本行董事、高级管理层成员、董事会秘书、各部门负责人、各网点负责人及相关工作人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、召开方式

本次会议决议采用现场审议投票方式进行。

五、会议审议事项

1.《湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于确认清产核资报告、资产评估报告及净资产确认书的议案》

2.《湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于确认公司募集资金专项账户的议案》

3.《关于制定<湖南炎陵农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

4.《湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于聘请中介机构的议案》

5.《关于制定<湖南炎陵农村商业银行股份有限公司定向募集股份方案>的议案》

6.《关于制定<湖南炎陵农村商业银行股份有限公司定向募集股份说明书>的议案》

7.《关于制定<湖南炎陵农村商业银行股份有限公司不良资产处置方案>的议案》

8.《湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

9.《湖南炎陵农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》

10.《关于授权湖南炎陵农村商业银行股份有限公司董事会全权负责定向募股、变更注册资本、处置不良资产及修订章程等各项相关工作的议案》

六、会议要求

1.请各位参会人员于1月29日9:30准时参加会议，如因特殊情况不能参加会议的，须于会议3天前向大会筹备组说明情况。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书、法人营业执照副本复印件；委托代理人出席的，代理人应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书。法人营业执照副本复印件和授权委托书应加盖法人股东单位公章。

自然人股东：本人亲自出席的，应持本人有效身份证原件；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书。

2.现场登记时间：2026年1月28日15：00至18:00,2026年1月29日8:00至9:20。

3.登记地点：炎陵县雄森酒店一楼大厅。

4.根据相关法规和本行章程的规定，临时股东大会召开前15日内，本行暂停受理股权变更手续。

七、会议联系

刘礼：18974180286

电子邮箱：hnylrcb@163.com

湖南炎陵农村商业银行股份有限公司

2026年1月13日