湖南银行株洲东一支行成功堵截可疑开户事件

近日，湖南银行株洲东一支行工作人员凭借高度的职业敏感性和严谨的风险防控意识，成功识别并堵截了两起可疑开户事件。

当天上午营业大厅接待了一名男性客户徐某（化名）。出示了一份盖有"荷塘区方明茶餐厅"行政公章的工作证明，由于该企业未在我行开立对公账户，所以工作人员需进一步核实。当工作人员表示需进一步核实相关信息时，该客户立即表现出明显的不安情绪，声称要去打电话，随后快速离开营业厅，与等候在门外的一名可疑男子会合，二人简短交谈后迅速离开现场。当天下午，又一名女性客户陈某（化名）手持“醴陵金兴瓷业有限公司”的工作证明前来办理开户业务，该客户由一名中年男性陪同。在业务办理过程中，工作人员注意到几个异常点：首先，客户对所在单位的信息不了解；其次，对工作人员的询问均由陪同人员代为回答所有问题。在工作人员明确告知相关风险户后，两人快速离开营业厅，登上了一辆停靠在路边的黑色车辆。经监控比对确认，该名陪同人员正是上午事件中的可疑男子。事后，为有效防范此类风险，我行已采取以下措施：第一，立即将可疑人员信息发布在全行断卡群内；第二，加强对营业网点周边环境的巡查力度，特别关注长时间停留的可疑人员和车辆；第三，组织开展专项培训，重点提升一线员工识别可疑开户的能力。（罗希）