湖南银行株洲城北支行 成功拦截可疑账户取款 筑牢反诈防线

2024年11月21日下午1点30分左右，湖南银行株洲城北支行营业网点内，一场与潜在电信诈骗的无声较量悄然上演。该支行成功拦截一起可疑账户取现事件，为守护客户资金安全、防范电信诈骗风险贡献了关键力量。

当日，一名男性客户陈先生匆匆走进株洲城北支行，称要办理挂失银行卡及取现业务。然而，从踏入网点起，陈先生的表现就十分反常。他拒绝出示身份证取号，回答工作人员询问时言辞闪烁，眼神闪躲。在工作人员的耐心劝导下，陈先生最终道出了自己的来意。

柜员在查询客户信息系统时，发现情况并不简单。陈先生已被列入1430、1440名单，其账户内存在大量可疑资金往来，且资金来源不明。经主管进一步核实，早在2022年，陈先生的账户就已被列为可疑账户，并上报相关部门。彼时，该账户余额尚有36000多元。面对这一高风险情况，柜员与主管迅速行动。一方面，他们向陈先生普及反电信诈骗知识，详细告知电信诈骗的常见手段及危害；另一方面，要求陈先生前往反诈中心开具涉诈风险账户审查表，以此为由暂时阻止其取现。陈先生离开网点后，为防止他前往其他银行网点办理业务，株洲城北支行工作人员迅速将该客户的风险提示上报，并提醒各兄弟行提高警惕，加强风险防范。

湖南银行在此郑重提醒广大市民：当前电信诈骗手段不断翻新，令人防不胜防。大家务必妥善保管好自己的银行卡、密码及验证码，坚决不向陌生人透露，更不要轻信任何转账汇款要求。一直以来，湖南银行持续加大反电信诈骗宣传力度，致力于提升市民的防诈意识和识骗能力，为维护金融秩序稳定不懈努力。此次事件充分彰显了银行在防范电信诈骗中的关键作用。未来，湖南银行将一如既往严格执行反诈措施，不断优化风险防控机制，全力确保客户资金安全，守护好市民的“钱袋子”。（文/罗希)