湖南银行株洲城北支行 成功阻止可疑挂失取现行为

近日，一男子来到湖南银行株洲城北支行。进入网点后，工作人员询问其需要办理什么业务，该男子面露不耐，表示不需要办理业务，坐一会就走。

在网点客户等待区，该男子一直通过微信与他人交流，时不时观察网点业务办理情况。十多分钟后，突然向工作人员提出要办理银行卡挂失并取现业务。按照流程，湖南银行株洲城北支行工作人员对其账户进行了核查，系统显示为“交易可疑账户”，近期频繁有多笔资金进出。交流过程中，该男子对资金来源言辞闪烁、讳莫如深，只说是自己做生意的，账上资金都是客户打过来的。其扫码“反诈风险管理服务平台”小程序，也显示为“中风险”。

对此情况，湖南银行株洲城北支行工作人员向其普及了防范电信诈骗和反洗钱有关法律责任，按规定请其前往反诈中心开具《涉诈风险账户审查表》。该男子表示“太麻烦了”便径直离开了营业网点。

后续，湖南银行株洲城北支行将继续坚守“金融为民”理念，加大反电诈、反洗钱的普及宣传力度，为营造诚信、和谐、清朗的金融环境贡献力量。（通讯员：罗希）