涉案达百亿元 外汇“黄牛”栽了

株洲日报讯（全媒体记者/沈全华 通讯员/李倩）5月13日，省公安厅公布近年来打击经济犯罪十大典型案例，市公安局破获的特大非法经营外汇案名列其中。该团伙涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币，非法获利约500万元；2名主犯因犯非法经营罪，一审被判处5年以上有期徒刑，其他10人分别被判处1年至3年有期徒刑及缓刑不等，其违法所得被没收，并被判处罚金。

2023年3月，市公安局经侦支队接到金融管理部门移交线索称，一名姓肖的男子长期在我市从事非法兑换外汇业务。经侦部门立即抽调精干力量开展研判，通过对肖某某的电话和银行账户进行查询分析，发现其电话通话频率高，银行账户交易金额大、交易频次高且涉及全国多个省市，涉嫌非法买卖外汇。

经查，从2015年开始，肖某某等人盘踞在市区某银行附近，物色在银行无法兑换外汇或兑换金额有更高需求的客户，为客户提供各类外币币种的现金兑换。该团伙的外币来源于在长沙市从事外币非法交易的以老乡梁某为首的另一团伙。他们以不需要办理手续、不需要提前预约、无兑换额度限制吸引客源，采用低买高卖的方式，赚取每笔交易额的1%至2%作为利润，非法买卖美元、港币、韩币、泰铢、越南盾等数十种外币，累计总金额约100亿元人民币，非法获利约500万元。

专案组坚持“打深打透”“一查到底”，拓展全链条打击。为斩断涉及美元、港币、韩币等不同外币币种的地下钱庄交易链条，专案组辗转全国5省6市，打掉了5个犯罪团伙，共计抓获犯罪嫌疑人16名，现场查扣人民币、美元、韩币、港币、泰铢、欧元等20多个币种，折合人民币约1200余万元，追缴非法所得100余万元。