警银联动共筑反诈防线 兴业银行成功堵截可疑转款

近日，兴业银行株洲石峰支行与警方紧密合作，成功堵截了一笔可疑转款。这次行动体现了兴业银行积极践行社会责任，彰显了兴业银行守好反诈第一线的担当与作为。

2024年6月6日上午九点左右，小舒（化名）来到兴业银行株洲石峰支行办理个人查询业务，他表示，自己的银行卡使用异常，卡内资金无法支取。经柜员查询后发现，小舒的银行卡有半年未使用了，但6月5日下午收到一笔8000元汇款，小舒想把这笔汇款充值到微信零钱包，结果当即触发系统规则被管控。

小舒表示，这笔款项是朋友归还给他的借款，但已忘记借出时间，也无借条凭据，是通过微信转账给对方的。柜员在与小舒交流过程中发现他神色慌张、说话支支吾吾，经进一步查询，小舒的户籍地是省内偏远地区，而开卡地为省外异地。同时，他与多人一起进入营业厅，但却声称自己是一人前来，种种疑点引起了银行工作人员的警惕。

在稳住小舒的同时，兴业银行工作人员联系上所属派出所，民警很快赶到现场了解情况。在民警的询问下，小舒承认其向柜员及民警出示的聊天记录中所谓的朋友根本不是向他转账的人，最终民警将小舒带走进行进一步调查。

事后，兴业银行株洲石峰支行的会计主管通过调阅大厅外监控发现，当时小舒一行三人，小舒至柜面取款，另外两人前往大堂经理处咨询开卡。但因在说明开户缘由时两人的表述存疑，大堂经理表明开户初期暂不开通非柜面业务，两人便离开网点，未开卡成功，故此次这几名可疑人员办理的不同类型业务均在石峰支行被成功拦截。警方对此表示感谢，并告知已询问出小舒并不认识汇款人，目前该事件还在处理当中。

这次成功堵截汇款事件，不仅体现了兴业银行员工对“守好客户的钱袋子、维护人民群众的财产安全及金融秩序”这一使命的深刻理解和坚定执行，更彰显了其以客户为中心的服务理念。兴业银行株洲分行行长韩兵表示，银行柜面和厅堂人员作为反诈工作的第一道防线，具有反诈识诈能力是基本工作素养。不管业务类型，不论金额大小，我们都应保持审慎态度，提高警惕，力争做到多问、多查、多看、多想，强化警银联动，完善内外配合，共同筑牢金融风险防线，为营造安全稳定的金融环境贡献兴业力量。

（通讯员/龙洋洋）