湖南银行株洲国旺支行揪出涉诈团伙

湖南银行株洲分行国旺支行的工作人员在日常业务处理中，展现出了高度的警惕性和责任感。5月13日上午，国旺支行接到刘姓客户咨询，该客户称在某平台卖药时，有平台人员引导他向多个指定账户转账大额资金，其在转账过程中意识到可能被骗，其中一笔资金收款方是在国旺支行开户的余某某，便向该行咨询并请求协助追回资金。

接到电话后，工作人员迅速对余某某账户展开查询，发现5月12日该账户有60余笔交易流水，对手众多且快进快出无余额，均在夜间通过手机银行操作。工作人员据此判定账户交易高度可疑，即刻对其进行暂停非柜面管控，并联系余某某核实。经问询得知，余某某因贷款需求，通过微信结识他人，对方以走流水为由代操作其银行卡发生多笔转账。支行工作人员敏锐地意识到这是不法分子利用账户洗钱，属出借账户行为，当即告知余某某并解读相关法律内容。余某某恍然大悟，随即向石峰区公安分局报警。在双方配合下，5月14日成功抓获该诈骗团伙4人，刘某某被骗资金正在进一步侦办。

后续，在人民银行株洲市分行指导下，湖南银行株洲分行将持续加强反电信诈骗宣传和涉案账户治理，全力增强公众防诈意识，切实守护百姓“钱袋子”。 （通讯员/向湘红）