“黄牛党”非法买卖外汇涉百亿元

非法经营外汇案现场查获的涉案资金。 通讯员供图

本报讯（株洲晚报融媒体记者/沈勇跃 通讯员/李倩 田斐 戴奕茹） 5月13日，在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，湖南省公安厅对外公布了近年来打击经济犯罪10起典型案例。株洲公安机关破获非法经营外汇案名列其中。

案例一

株洲公安机关破获非法经营外汇案

2023年3月，株洲市公安局经侦支队接到金融管理部门移交线索称，一名姓肖的男子长期在株洲市从事非法兑换外汇业务，涉嫌非法经营犯罪。经侦部门立即抽调精干力量开展研判，通过对肖某某的姓名及其电话号码进行查询分析，发现其电话通话频率高，银行账户交易金额大、交易频次高且涉及全国多个省市，涉嫌非法买卖外汇。

经查，从2015年开始，肖某某等人盘踞在株洲市区某银行附近，物色在银行无法兑换外汇或兑换金额有更高需求的客户，以“黄牛式”为客户提供各类外币币种的现金兑换，赚取每笔交易的1%-2%作为利润。肖某某团伙的外币来源是在长沙市从事外币非法交易的老乡梁某为首的另一团伙。犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式，涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。

2023年5月，株洲市公安机关侦破该起非法经营外汇案，打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元，并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案手段的犯罪团伙49个，有力遏制了非法买卖外汇及其关联的洗钱等犯罪行为，肃清整治了外汇市场、地下钱庄乱象。

案例二

长沙公安机关破获中战集团集资诈骗案

2023年8月，长沙公安机关以中战华信集团有限公司（以下称中战集团）涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，刘某安、刘某华长期隐瞒其实际控制的中战集团及其关联公司并无实体经营收入来源的事实，虚构“央企”“国企”背景，通过先后推出“纸黄金”预售、网络贷款、私募基金、珠宝定制预售、投资茶油、铷矿等业务，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉案金额巨大，涉嫌集资诈骗犯罪。

案例三

湘潭公安机关破获非法经营案

2023年8月，湘潭公安机关破获一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人6人。经查，犯罪嫌疑人经网络招募，非法实际持有、控制使用他人银行账户82个，大肆进行非法资金的支付结算业务，该团伙实际成为网赌资金跨境流出的桥梁。公安机关通过分析研判，成功捣毁了该团伙。

案例四

衡阳公安机关破获保险诈骗案

2023年8月，衡阳公安机关侦破一起保险诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6人。经查，犯罪嫌疑人通过购买二手新能源汽车作为“道具车”，利用自身熟悉保险理赔相关规定和操作流程、团伙成员具有车辆维修资源等条件，采取驾驶车辆故意涉水或故意撞毁的手段，制造车辆重损、全损的事故以骗取保险理赔款。

案例五

郴州公安机关破获某公司虚开发票案

2023年6月，郴州公安机关侦破一起某公司虚开发票案。经查，2020年12月至2022年1月期间，该公司低价购买货车司机ETC通行费发票，在没有实际运输业务的情况下，通过修改抬头方式为其他公司虚开ETC电子通行费发票用于抵扣增值税税额，收取高额开票费用谋利，共开具发票金额共计约3.44亿元，可抵扣的增值税税额约830万元，不征税金额约5897万元，抓获犯罪嫌疑人11名。

案例六

益阳公安机关破获串通投标案

2024年3月，益阳公安机关成功侦破一起串通投标案，摧毁1个串通投标“职业黄牛”团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额达5亿余元。经查，该团伙采取串标、围标等多种非法手段开展串标活动，涉及公路、水利等行业领域项目近200个。该团伙采取非法手段中标多个工程建设项目后倒卖给其它建设方，非法获利1200余万元，严重扰乱招投标市场正常秩序。