泰国警方摧毁一中泰跨国诈骗团伙

10月31日，泰国中央调查局召开发布会，对近日破获的伪造知名金店实施投资诈骗的犯罪团伙案件进行说明。

对于上述案件，警方对位于曼谷、巴吞他尼等在内的8个府21处窝点展开搜查，成功抓获了26名犯罪嫌疑人，其中包括在团伙中担任领导级别的4名中国人，年龄在20多岁到40多岁。

同时，警方缴获了累计价值3千多万泰铢的赃物，其中包括在加密货币存折、手机、电脑、现金、监控设备及其他资料证件。

警方调查后得知，上述诈骗团伙在脸书平台开设账号并伪造成泰国某知名金店，并以“投资期短见效快”为亮点，且能获得20%-30%的超高投资回报率邀请并吸引客户投资，在受害者汇款后设有诸多条件限制并卷款潜逃。

该诈骗团伙背后有中国资本，他们刻意雇佣泰国人代理成立3个公司掩盖犯罪行为，2年内的系统流动资金高达12亿铢。至于资金流通渠道，受害人的资金会先转入泰国人账户，后又被转入外国人账户以便该团伙将资金转为资产。

目前，警方初步以诈骗罪及以虚假宣传方式进行诈骗给公众造成损失等相关罪名对该团伙已被逮捕人员提诉，后续将扩大调查依法惩治。

（据网易新闻）