捣毁洗钱“水房” 追赃挽损14万余元

本报讯（株洲晚报融媒体记者/沈全华 通讯员/李星）“水房”不打水，日过流水千万元。所谓“水房”就是诈骗团伙里进行洗钱的机构。犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱，以达到洗白资金的效果。

近日，荷塘公安分局月塘派出所，多警联动，历时半月成功打掉两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，成功追赃挽损14万余元。

一级卡流向汕头，洗钱产业链显现

3月初，月塘派出所在办理一起电信网络诈骗案件过程中，抓获涉诈一级卡嫌疑人王某，其供述了邮寄银行卡到广东汕头市过流水获利的犯罪事实。

自今年1月以来，荷塘公安分局研判的多起电信诈骗案件一级卡都流向广东汕头，办案民警分析汕头可能有成熟的电信诈骗洗钱产业链。发现线索后，分局立即成立办案组，通过合成作战对该案进行深度经营。

外卖骑手取件，异地“水房”洗钱

根据犯罪嫌疑人王某提供的邮寄地址，办案民警调取当日快递柜取件监控。由于无法获知取件具体时间，民警只能仔细筛查监控视频，发现取件人竟是一位外卖骑手，至此，一个明确分工、体系完备的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

经过进一步侦查，办案民警成功将嫌疑人骑手张某抓获归案。经审讯，张某交代的确是替人拿货，就张某提供的微信转账记录民警将其上线刘某抓获。刘某到案后，如实供述自己负责在汕头市到潮州市饶平县之间银行卡、电话卡、手机的收寄，安排骑手取件、再由司机送往饶平县“水房”的违法犯罪事实。

于是，办案民警分两路进行抓捕。一组在潮州市饶平某村庄一处民房内抓获5名犯罪嫌疑人。另一组同时收网，成功抓获4名司机。

目前，以上犯罪嫌疑人均已依法采取刑事强制措施，该案仍在进一步侦办中。