3小时账户流水800万余元一男子涉嫌“跑分”被抓

本报讯（株洲晚报融媒体记者/沈全华 通讯员/龚建华）近日，茶陵县公安局高陇中心派出所民警成功抓获一名“跑分”嫌疑人。

所谓“跑分”是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环，利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户，其实质就是洗钱。

3月14日晚，高陇中心派出所接到受害群众袁某报案称，其在网上被人以刷单返利的方式诈骗了4万余元。

民警第一时间对涉案银行卡进行分析研判，发现其中一个名叫“广东佛山市顺德区某包装材料商行”的对公账户于案发当天3小时内资金单向流水达800万余元，有重大洗钱嫌疑。进一步调查，发现一名叫吴某强的男子利用该账户从事“跑分”活动，涉案40余起。民警果断连夜出击，迅速赶往开户行所在地，迅速锁定了吴某强的活动轨迹，并于16日上午成功将其抓获。

日前，吴某强已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。