洗钱团伙折戟株洲涉案金额130万元

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  • 本报讯(株洲晚报融媒体记者/沈全华 通讯员/魏天宇)1月29日,芦淞公安分局贺嘉土派出所成功摧毁一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额高达130万元。

    1月初,贺嘉土派出所接到一条线索称,5名不明身份男子名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。

    接到线索后,民警展开调查研判,初步研判5名男子有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。民警在春节期间持续跟进深挖,于1月28日中午,在天元区某宾馆内,将准备继续作案的5名嫌疑人抓获。

    民警连夜审讯初步查明。2022年12月15日至2023年1月17日期间,犯罪嫌疑人张某良(在逃)指使犯罪嫌疑人肖某锋、鲍某开、徐某从益阳市窜至株洲市区对犯罪资金进行取现。因张某良长期居住在外地,由肖某锋、鲍某开、徐某3人具体操作,并介绍刘某江、文某清等人在犯罪资金打至其账户内后,分别使用各自银行卡在芦淞区、天元区等多家银行取现130万余元。

    经审讯,5名嫌疑人对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实均供认不讳。目前,他们已被公安机关依法采取刑拘,案件在进一步办理中。

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