用自身银行卡为别人洗钱涉案1.3亿元 5人落网

本报讯（株洲晚报融媒体记者/肖捷 通讯员/李星）受朋友邀请，只要动动电脑、过过银行卡的流水，每天便可获得300元以上的佣金？近日，荷塘公安分局桂花派出所破获了一起利用自身银行卡为别人洗钱的团伙，共抓获5名犯罪嫌疑人，涉案金额高达1.3亿元。

今年6月份，桂花派出所民警接到辖区某银行报警电话称，一名男子因银行卡冻结需要取数万元的现金，但经银行查询，发现该男子的账号流水异常，可能涉嫌洗钱。接到电话后，民警立即赶到现场，将男子带回派出所进行核查。

通过核查，民警发现这张银行卡涉嫌诈骗，于是对他进行了突审。男子交代，他们一伙人盘踞在荷塘区某小区，利用自己的银行卡，在网上为别人转钱。根据线索，民警在现场共抓获4名犯罪嫌疑人，收缴银行卡30余张、手机5台、电脑3台。

经审讯，嫌疑人通过手机的App来操作银行卡转钱，上家打钱到他的卡里之后，到了一定的数额，他马上通过他的手机App转到上家提供的银行卡再转出去。这5名嫌疑人按两三人一条线，采用白班、晚班的方式，24小时不停地转钱。从今年4月到6月，他们共为上家洗钱金额高达1.3亿元，获利上千万元。

目前5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被刑事拘留。案件在进一步调查处理中。

民警提醒，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。市民要谨慎保管好自己的银行卡，不要轻易借给他人使用，也不要接受来历不明的款项，进行取款转移，否则将触犯法律。