涉案3.2亿元 超100人被骗

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  • 本报讯(株洲晚报融媒体记者/沈全华)近期,荷塘公安分局打掉一个披着投资公司外衣,实则进行炒外汇“杀猪盘”的诈骗窝点,初步查明受害人超100人,核实涉案金额达3.2亿元。

    鼓吹炒外汇来钱快,将赔钱者踢出群聊

    2020年7月,宋女士通过股票群结识了一位微信好友,对方称目前股票行情不好,赚不到钱,炒外汇是一个很好的投资赚钱渠道。宋女士怦然心动,随后被拉入另一个微信群,并通过群里发布的链接下载一款名为MT4平台的软件进行注册。

    微信群里,有专门的“老师”引导宋女士在该平台选择购买外汇兑换项目,指导“买涨不买跌”。2020年9月,宋女士第一笔投入的资金6万多元,因爆仓全部亏了。当时,她不想再投了,微信群里的人却说爆仓是小概率事件,赚钱的机会还是很多的。接下来,宋女士分6次向平台账户转入66万元。直到2020年10月下旬,再次爆仓亏空。

    被以同样手法拉进这个所谓炒外汇群的,还有受害人宾女士。她一开始对这个群还半信半疑,只是拿了3万元试一试。到了2020年11月,这个平台无法登录了。

    不少受害人表示,亏钱后他们在群里发信息表示赔钱了,却很快被踢出群聊。

    用虚假软件设套,制造投资亏损假象

    今年1月至5月,湖南专案组联合浙江警方展开收网行动,分赴全国多地,抓获包含主犯在内的成员22人,其中16人已被检察机关批准逮捕。警方调查发现,这个诈骗团伙的主要诈骗对象是股票群里的女性。

    经查,2020年6月,这个电信诈骗团伙主犯鲍某通过地下渠道租赁了貌似外汇交易MT4的假平台,受害人所下载的软件实际上是一个虚假软件,不仅无法提现,软件上的数字账目嫌疑人都可以随意操控。起初不少受害人都赚了钱,也是鲍某及其团伙提前设计好的。这些所谓的微信群,都是诈骗团伙为受害人搭建的陷阱,几乎所有的群友都是“虚拟账号”。

    诈骗团伙通过在群里设计好的自问自答,给受害者营造一种现在炒股已经不赚钱,但是炒外汇赚钱的假象。还经常在群里发一些炒外汇赚钱的截图,事实上这些截图也是诈骗团伙自己制作的。在引诱受害人下载炒外汇软件后,让他们先进行小额金额尝试。当受害人放松警惕后,该团伙成员引诱其加大充值投资力度。小金额的会让他们提现到账,大金额的就直接把它吃掉。最终,诈骗团伙通过故意引导和虚假平台后台操作相结合的方式,制造投资亏损假象,把受害人投入的资金据为己有。

    目前,荷塘警方已基本查清该犯罪团伙以公司化运行的运作模式,以及以鲍某、涵某为主的层级架构,还有以“杀猪盘”形式的诈骗手段。

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