攸县警方打掉两电诈洗钱团伙 涉案流水高达11.4亿元

□ 株洲晚报融媒体记者 陈驰 通讯员 黄星

日前，攸县公安局通报了一起电信诈骗洗钱案件，警方抓获犯罪嫌疑人30人，涉案流水金额高达11.4亿元。

谎称做“游戏上分”生意

今年4月初，攸县公安局江桥派出所接到群众举报，江桥街道大背岭安置区内，有一伙20岁出头的人形迹可疑，他们作息反常，深夜出入小区，白天足不出户。接到报警后，民警迅速开展摸排。

4月17日，攸县公安局刑侦大队、巡特警大队联合江桥派出所展开清查，发现一安置房内聚集8人。对于警方的突然到来，屋内人员称他们在做“游戏上分”的生意。清查时，房内有个广西人，起初咬定打游戏需要买道具，充值给游戏运营商。然而，警方在安置房看到，房间内摆放着8台电脑、47台手机，还有43张银行卡，每张银行卡都用标签贴有持卡人的姓名。同时，警方在电脑中还提取到了这伙人为他人转账的记录，转账流水巨大且频率高。警方当场判断，这伙人很有可能在洗钱。

随后，警方将这伙人带回派出所调查。在突击审讯中，他们交代了为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪事实。警方顺藤摸瓜，在同一个小区内又捣毁了一个电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。

一伙年轻人为获高额回报铤而走险

在案件办理过程中，警方发现，这个团伙的成员大多20岁出头，最小的只有16岁。他们一部分来自贵州、四川、广西，一部分是攸县本地人，有的充当“操盘手”，有的充当“卡农”，有的负责窝点的记账、后勤、考勤等。他们大多没有正当职业，为了得到高额回报铤而走险。

嫌疑人罗某是四川人，今年22岁，没有正当职业，去年10月通过网友介绍来到攸县。网友承诺帮找工作，每月能获得8000元工资，如果顺利完成每月指标，还可额外获得2000元奖金。在高工资的诱使下，罗某开始担任“操盘手”，负责将上游诈骗团伙的资金转出。他每日经手的转账流水有20多万元，从去年10月到今年4月获得6万多元报酬。

“‘卡农’负责提供自己的身份证号码、姓名开通银行卡，‘操盘手’使用他们的银行卡，对上线从事电信网络诈骗所得来的钱进行洗钱周转。”攸县公安局刑侦大队反电诈中队民警胡政阳说，在窝点中，除“操盘手”每月获得固定工资收入外，“卡农”和记账的团伙成员按照日总流水获取万分之二的提成。其中，“卡农”不仅会使用自己的身份证开户，还会动员亲戚朋友办理银行账户，为上游电信诈骗洗钱提供便利。

目前，该案总计抓获30人，其中15人因为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被攸县检察院批捕。经初步查实，该案涉案账户172个，现已追查到20余起立案的电信网络诈骗一级账户来源。

警方提醒，出租、出借自己的银行卡、电话卡可能面临刑事处罚，还将遭到信用惩戒，市民切勿以身试法。