让买卖银行卡的违法行为无处遁逃

2021年3月19日下午，莫某到交通银行株洲芦淞支行办理销卡业务，客户经理引导其到智易通办理，机具读卡后显示卡片状态异常。

经查询，发现该客户属于断卡行动名单内客户，卡片已被止付，于是报告主管查询其交易流水，发现莫某名下账户存在大量金额频繁转入、无固定交易对手，且交易金额高等特征。询问其资金来源，莫某支支吾吾，含糊其辞。主管一面稳住莫某，以业务办理需集中审核等理由拖延时间，一面向株洲市反电诈中心报案。公安人员到达现场，顺利抓捕了嫌疑人。经审讯，确认莫某为非法买卖银行卡并涉嫌洗钱的涉案人员，目前已被刑事拘留。

由于经济利益的趋势，还有部分人进行买卖银行卡等违法犯罪行为。他们不知道一张卡涉案，名下所有卡或者业务都将被暂停，也会在个人征信上留有污点，如涉嫌动罪，还将被追究刑事责任。

为增强公众金融风险防范意识，维护公众财产安全，交通银行株洲分行严格落实人民银行要求，积极开展“断卡”行动宣传，为公众普及用卡知识，提高群众安全意识。 （艾雯）