芦淞警方破获特大洗钱专案 公安部发来贺电

株洲日报·掌上株洲讯（记者/沈全华 通讯员/魏天宇） 没有正当职业，名下银行卡流水却非常大，这一异常情况引起了芦淞公安分局的注意。该局刑侦大队顺藤摸瓜，破获公安部督办的“10·26”特大电诈跑分洗钱专案。近日，公安部特此发来贺电。

去年1月，芦淞公安刑侦大队在日常工作中查获了一名出租银行卡用于资金转账的嫌疑人王某。王某刚刚20岁，没有正当职业，其名下银行卡流水量却非常大，甚至一天达到上百万元。在审讯中，王某称自己是将4张银行卡出售给了朋友肖某。每张银行卡的出租价格为1000元左右，根据转账数额还有直接的提成，获利较大。

警方通过侦查发现，肖某在株洲主要以写字楼单间、电竞酒店为据点，发布信息收购银行卡，聘请人员建立以银行卡、支付宝为媒介流转资金的转账团伙，并通过某网络购买虚拟电子币，将钱洗白后转给上游犯罪团伙。

在摸清楚该团伙的组织脉络后，芦淞警方在湖南株洲、长沙与福建等地开展收网行动。通过多次抓捕，陆续将涉嫌跑分洗钱的145人抓获归案。

去年11月1日，此案被公安部挂牌督办。经过集中攻坚研判，发现涉及全国20多个省份400余条涉案线索。去年11月底，在省公安厅的指挥下，各地公安机关发起集群打击，并同步提请公安部发起全国集群战役。通过深挖，该案共抓获犯罪嫌疑人254人，捣毁窝点32个，涉案流水上亿元，冻结资金80万余元。目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪，已有186人被刑拘。

此案涉案人员大多数为30岁以下的年轻人。他们没有正经工作，面对高利益诱惑缺乏抵抗力，明知出售、出租的银行卡可能用于犯罪，仍然把银行卡提供给他人用于谋利。

警方提醒，切勿出租出售出借自己的银行卡，为电信网络诈骗集团提供便利。这种行为不仅面临信用惩戒，还可能5年内不能办理非柜面银行业务，并将遭受刑事责任追究。