“90后”创业公司一月内“洗白”近500万元

株洲日报·掌上株洲讯（记者/贺天鸿 通讯员/方毅维） 年轻人一起共同创业本是好事，但这群年轻人面对经营压力时，却选择了歪门邪道，利用网络直播“洗钱”，最终付出惨痛的代价。近日，市中级人民法院二审裁定了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，万某在内的7名江西籍被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至4年4个月不等，并处罚金1.5万元至6万元不等。

面对公司经营困难 老板动起“歪脑筋”

据了解，万某是一名“90后”。他看到网络直播行业火爆，于是召集了几名志同道合的朋友，打算成立一家公司，从事网络直播行业。

去年1月3日，万某等人注册成立一家网络科技有限公司，先后通过股权收购、购买知识产权等方式，于同年6月获得从事网络直播的技术手段，还联系好了第三方支付平台，正式开始运营直播平台。

起初，万某等人签约、招募了一批主播，也从事了一段时间的正规直播，内容以才艺表演、直播带货为主，但经营收益却非常不理想，仅仅2个月左右就陷入了困境面临倒闭。此时，万某并没有想办法通过正途扭亏为盈，反而动起了“歪脑筋”，决定用自己公司相对完善的支付体系用于帮助境外犯罪团伙洗钱。

通过虚拟礼物伪装

一个月“洗白”近500万元

随后，万某积极联系缅甸的被告人吴某，通过吴某联系到身在缅甸的潘某（未到案）以及缅甸当地的境外诈骗团伙。几方商定，由潘某为万某提供担保，境外诈骗团伙向万某的公司输送赃款，万某的公司则通过运作将赃款“洗白”。当一切商定之后，万某将此计划告诉了公司股东及员工，没有人提出反对意见或退出。

平时，境外诈骗团伙前往万某等人的直播平台用赃款大量“刷礼物”，通过这样的方式将赃款汇入万某等人的公司。万某等人再通过公司运作，将钱从第三方支付平台提现。万某再安排员工前往境外诈骗团伙指定的地点交付钱款。为了满足公司洗钱运作的需要，万某还安排员工外出收购他人的银行卡。至此，万某等人的这家网络公司从一家正规公司，彻底转变成了境外诈骗团伙的洗钱工具，公司所有人都卷入到了洗钱犯罪中。

在万某等人运作洗钱期间，石峰区受害人李强（化名）遭遇境外诈骗团伙的“杀猪盘”，被骗60余万元。警方根据这一线索，通过技术手段追踪资金流向，锁定了万某等人的公司，万某等人先后被警方抓获归案。据统计，2020年10月21日至11月10日，万某等人就帮助境外诈骗团伙洗钱近500万元。

入职3天就离职 依然难逃牢狱之灾

石峰区法院一审认为，万某等人明知他人从事电信网络诈骗或网络赌博犯罪，仍纠集他人转移犯罪所得赃款，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴某明知万某等人实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，仍为其介绍赃款来源，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人窦某（向万某等人出售银行卡）明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。遂依法作出了上述判决。一审判决后，部分被告人不服，向市中院提起了上诉。

市中院二审认为，原判决认定本案的事实和适用法律正确，审判程序合法，依法驳回了部分被告人的上诉。

“这种事情千万别碰。”石峰区法院一审承办法官介绍，本案中量刑最轻的徐某，是一名中途入职的员工，他只在该公司工作了3天，便察觉到业务存在违法，于是选择了离职。

“但在徐某工作的这3天里，他的一些操作确实帮助实施了洗钱，而且金额有数十万元。根据《中华人民共和国刑法》第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。所以，徐某还是被判处了有期徒刑1年6个月。”承办法官说。